Financial Crime Analyst
Veja mais- Empresa Michael Page Portugal - Ver mais ofertas
- LocalizaçãoLisboa
Responsável por rever e analisar processos de onboarding, KYC, monitorização de transações e investigações de fraude, garantindo conformidade com a regulamentação e normativos internos. Apoia na implementação de processos de controlo, identifica e corrige lacunas, assegurando a eficiência na prevenção de crime financeiro. […]
Apoiar no desenvolvimento e implementação do modelo de governance e dos processos de verificação e controlo na área de Prevenção de Crime Financeiro;
Rever e analisar alertas de processos de onboarding de clientes, revisões ou atualizações periódicas de processos de KYC, monitorização...
10 dias atrás De: expressoemprego.pt
Veja maisMELHORE A SUA PESQUISA
- Filtrar por título da oferta
- Business Analyst (12)
- Business Analyst - Lisboa (7)
- Data Analyst (4)
- Aml Pt/en - Lisbon (3)
- Business Analyst (M/f/d) (2)
Ofertas de emprego relacionadas
Business Analyst Warrior
TribeTech - Lisboa
Estamos à procura de um(a) Business Analyst para integrar a nossa equipa e assumir um papel fundamental no desenvolvimento de soluções de valor, garantindo que os requisitos de negócio sejam corretamente...
Financial Analyst
Michael Page Portugal - Aveiro
Multinational industrial group is looking for a Financial Analyst, that will analyze financial KPIs of the company's suppliers, to support the decision making process. Synthesize information from diverse...
QA Automation Analyst
Mind Source - Braga, Coimbra, Porto
- Forte experiência em ambientes ágeis, com capacidade de adaptação a ciclos rápidos de desenvolvimento e entrega de produtos; - Dinamismo e iniciativa, com uma atitude proativa no desenvolvimento de soluções...
HRIS/Business Analyst (Workday)
Aubay Portugal - Lisboa
Personal Data collected by AUBAY PORTUGAL as Data Controller, regarding the identification, contact and professional capabilities of the candidates, in the present procedure, will be processed for the...
Fleet Analyst Research - EN + IT
Adecco Recursos Humanos - Lisboa
As a Fleet Analyst Research, your primary goal will be to minimize fleet unavailability and ensure that our campervans are always ready for rental. You will also play a key role in achieving seasonal project...