O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com presença global e com sede em Carnaxide, pretende expandir a sua equipa de Financial Crime. […]
As tarefas consistem na validação de dados Screening/Monitoring a nível AML/PBC de todas as operações geridas no domínio de Banca Correspondente;
Analisar e monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
Realizar due diligence em clientes e instituições correspondentes para garantir que estejam em conformidade com as regulamentações AML/CFT; […]
Avaliar e gerir...